Protección legal, fiscal y patrimonial del asesor fiscal ante el fenómeno del lavado de dinero
Clasificación: KGF 1166 .S42 R457 2016 | Agregado: 07/10/2020
Oswaldo Reyes Corona, Federico García-Jáuregui Castañon. -- México : Tax, 2016.
399 p.; 22 cm.
ISBN 978-607-440-897-3.
Contenido: Introducción -- Prestación de servicios profesionales desde la perspectiva del derecho humano que lo consagra y sus implicaciones en el delito de lavado de dinero -- La prestación de servicios profesionales, respecto del asesor, contador, abogado, estratega y sus implicaciones contractuales en los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal -- Manual de procedimientos respecto de los sujetos que realizan actividades vulnerables sobre la prestación de servicios profesionales -- Formatos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) -- Principales ordenamientos nacionales, internacionales y criterios en materia de prevención de lavado de dinero.