Manual antilavado de dinero : guía para obtener la certificación de actividades vulnerables

Clasificación: KGF 1166 .S42 R457 2016 | Agregado: 09/10/2018

Oswaldo Reyes Corona, Federico García-Jáuregui Castañón. -- México : Tax, 2016.
363 p.; 22 cm.
ISBN 978-607-440-886-7.
Contenido: Introducción -- Objetivo -- Generalidades -- De las actividades vulnerables sobre los servicios de construcción y desarrollo de inmuebles -- De las actividades vulnerables respecto de los servicios de traslado y custodia de valores -- De las actividades vulnerables sobre los servicios de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos en los que se involucren operaciones de compra o venta -- De las actividades vulnerables sobre la emisión y comercialización de cheques de viajero -- De las actividades vulnerables sobre la emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario -- De las actividades vulnerables sobre la prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles -- De las actividades vulnerables sobre la prestación de servicios de fe pública: notarios, corredores y servidores públicos -- De las actividades vulnerables vinculadas al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a la entidades financieras -- De las actividades vulnerables vinculadas a la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta -- De las actividades vulnerables vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos -- De las actividades vulnerables sobre la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres -- De las actividades vulnerables sobre la subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta -- De las actividades vulnerables sobre la prestación de servicios profesionales de manera independiente -- De las actividades vulnerables sobre la recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro -- De las actividades vulnerables sobre la prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal -- De las actividades vulnerables sobre la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles -- Anexos.